|
|
Societatile care au obligatia raportarii operatiunilor suspecte,
conform Legii 656/2002 art. 8 (societati de creditare, societati de asigurare,
societati de leasing, societati de audit, consultanta, societati reglementate
prin Legea 297/2004 privind piata de capital etc.), trebuie sa aiba norme,
proceduri privind aplicarea Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor.
Garda Financiara verifica in aceasta perioada existenta acestor norme, proceduri.
